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大爆奖在线娱乐新闻:[股东会]远方信息:2018年度股东大会会议决议公告

发布时间:2019/12/14

 

大爆奖在线娱乐新闻:[股东会]远方信息:2018年度股东大会会议决议公告


证券代码: 300306 证券简称:远方信息 公告编号:2019-033



杭州远方光电信息股份有限公司

2018年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


特别提醒:

1、本次股东大会无否决提案的情况;

2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开;

3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


一、会议召开和出席情况

1、杭州远方光电信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月8日以公告形
式发布了《关于召开2018年度股东大会通知的公告》。


2、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票项结合的方式召开。


3、会议召开时间:

1)现场会议召开时间:2019年5月28日下午14:00点

2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月28日上午
9:30-11:30,下午13:00-15:00;

3)通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年5月27日15:00至2019
年5月28日15:00的任意时间。


4、现场会议召开地点:杭州远方光电信息股份有限公司三楼会议室。


5、会议召集人:公司董事会。


6、会议主持人:董事长潘建根先生。


7、会议出席情况:

公司总股本287,473,405股,出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共19人,


代表股份160,081,674股,占上市公司总股份的55.6857%。其中:通过现场投票的股东16人,
代表股份159,935,874股,占上市公司总股份的55.6350%。 通过网络投票的股东3人,代表
股份145,800股,占上市公司总股份的0.0507%。


其中中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东12人,代表股份8,961,968
股,占上市公司总股份的3.1175%。其中:通过现场投票的股东9人,代表股份8,816,168股,
占上市公司总股份的3.0668%。通过网络投票的股东3人,代表股份145,800股,占上市公
司总股份的0.0507%。


出席本次会议的还有公司董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的律师等。


8、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定,会议形成的决议真实、有效。


二、议案审议表决情况

1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》;

总表决情况:

同意160,026,674股,占出席会议所有股东所持股份的99.9656%;反对55,000股,占出
席会议所有股东所持股份的0.0344%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席
会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意8,906,968股,占出席会议中小股东所持股份的99.3863%;反对55,000股,占出席
会议中小股东所持股份的0.6137%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会
议中小股东所持股份的0.0000%。


本议案表决结果为通过。方建中先生代表公司独立董事进行了2018年度工作述职。


2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》;

总表决情况:

同意160,026,674股,占出席会议所有股东所持股份的99.9656%;反对55,000股,占出
席会议所有股东所持股份的0.0344%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席
会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:


同意8,906,968股,占出席会议中小股东所持股份的99.3863%;反对55,000股,占出席
会议中小股东所持股份的0.6137%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会
议中小股东所持股份的0.0000%。


本议案表决结果为通过。


3、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》;

总表决情况:

同意160,026,674股,占出席会议所有股东所持股份的99.9656%;反对55,000股,占出
席会议所有股东所持股份的0.0344%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席
会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意8,906,968股,占出席会议中小股东所持股份的99.3863%;反对55,000股,占出席
会议中小股东所持股份的0.6137%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会
议中小股东所持股份的0.0000%。


本议案表决结果为通过。


4、审议通过了《2018年度报告》全文及摘要;

总表决情况:

同意160,026,674股,占出席会议所有股东所持股份的99.9656%;反对55,000股,占出
席会议所有股东所持股份的0.0344%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席
会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意8,906,968股,占出席会议中小股东所持股份的99.3863%;反对55,000股,占出席
会议中小股东所持股份的0.6137%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会
议中小股东所持股份的0.0000%。


本议案表决结果为通过。


5、审议通过了《2018年度财务决算报告》;

总表决情况:


同意160,026,674股,占出席会议所有股东所持股份的99.9656%;反对55,000股,占出
席会议所有股东所持股份的0.0344%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席
会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意8,906,968股,占出席会议中小股东所持股份的99.3863%;反对55,000股,占出席
会议中小股东所持股份的0.6137%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会
议中小股东所持股份的0.0000%。


本议案表决结果为通过。


6、审议通过了《2018年度审计报告》;

总表决情况:

同意160,026,674股,占出席会议所有股东所持股份的99.9656%;反对55,000股,占出
席会议所有股东所持股份的0.0344%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席
会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意8,906,968股,占出席会议中小股东所持股份的99.3863%;反对55,000股,占出席
会议中小股东所持股份的0.6137%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会
议中小股东所持股份的0.0000%。


本议案表决结果为通过。


7、审议通过了《2018年度利润分配预案》;

总表决情况:

同意160,026,674股,占出席会议所有股东所持股份的99.9656%;反对55,000股,占出
席会议所有股东所持股份的0.0344%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席
会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意8,906,968股,占出席会议中小股东所持股份的99.3863%;反对55,000股,占出席
会议中小股东所持股份的0.6137%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会


议中小股东所持股份的0.0000%。


本议案表决结果为通过。


8、审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机
构的议案》;

总表决情况:

同意160,026,674股,占出席会议所有股东所持股份的99.9656%;反对55,000股,占出
席会议所有股东所持股份的0.0344%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席
会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意8,906,968股,占出席会议中小股东所持股份的99.3863%;反对55,000股,占出席
会议中小股东所持股份的0.6137%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会
议中小股东所持股份的0.0000%。


本议案表决结果为通过。


9、审议通过了《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》;

总表决情况:

同意160,026,674股,占出席会议所有股东所持股份的99.9656%;反对55,000股,占出
席会议所有股东所持股份的0.0344%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席
会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意8,906,968股,占出席会议中小股东所持股份的99.3863%;反对55,000股,占出席
会议中小股东所持股份的0.6137%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会
议中小股东所持股份的0.0000%。


本议案表决结果为通过。


10、审议通过了《关于修订的议案》;

总表决情况:


同意160,026,674股,占出席会议所有股东所持股份的99.9656%;反对55,000股,占出
席会议所有股东所持股份的0.0344%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席
会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意8,906,968股,占出席会议中小股东所持股份的99.3863%;反对55,000股,占出席
会议中小股东所持股份的0.6137%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会
议中小股东所持股份的0.0000%。


该议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权
股份总数的2/3以上表决通过。


11、审议通过了《关于维尔科技未达业绩承诺暨实施业绩补偿的议案》;

总表决情况:

同意156,960,298股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会
议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议
所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意8,961,968股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议
中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中
小股东所持股份的0.0000%。


本议案表决结果为通过。关联股东回避表决。


12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿相关事宜的议案》;

总表决情况:

同意160,026,674股,占出席会议所有股东所持股份的99.9656%;反对55,000股,占出
席会议所有股东所持股份的0.0344%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席
会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意8,906,968股,占出席会议中小股东所持股份的99.3863%;反对55,000股,占出席


会议中小股东所持股份的0.6137%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会
议中小股东所持股份的0.0000%。


本议案表决结果为通过。


三、律师出具的法律意见

北京中银(杭州)律师事务所郑丽萍、廖祥正律师见证了本次股东大会并出具了法律意见
书,其结论意见为:

公司 2018年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表
决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017年修订)》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。


四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.法律意见书及其签章页;

3.深交所要求的其他文件。




杭州远方光电信息股份有限公司

董事会

二〇一九年五月二十八日




  中财网